Семинар «Операции (сделки), в отношении которых могут возникнуть подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания доходов)»

16 апреля 2022 года состоится мероприятие для представителей малого и среднего бизнеса Самарской области. Оно пройдет в формате образовательного семинара и будет посвящено разбору операций и сделок, которые могут вызвать подозрение, что осуществляются в целях легализации (отмывания доходов). 

Особенно полезным мероприятие будет для руководителей бизнеса и ответственных служб.

 Участники семинара:
- познакомятся с системой противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма для малого и среднего бизнеса
- получат представление об общей структуре организации системы по ПОД/ФТ/ФРОМУ в РФ. Законодательная и нормативная база. Сферы применения
- узнают права и обязанности клиентов организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
- определят операции (сделки), в отношении которых могут возникнуть подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма
- узнают права клиента в случае принятия обслуживающей организацией решения об отказе в открытии счета или отказа в проведении операции
- примут участие в круглом столе «вопросы-ответы»

Спикер: 

Слушатели семинара смогут сэкономить время, которое потребовалось бы для самостоятельного изучения новых и измененных нормативных правовых актов, узнают, как избежать штрафов и санкций за несоблюдение законодательства. Кроме того, предприниматели смогут оценить ближайшие перспективы в области нормативного регулирования в сфере производственной безопасности, чтобы правильно спланировать свою текущую деятельность, а также получить обратную связь от практиков и экспертов.

Семинар бесплатный для представителей СМСП Самарской области. Количество мест ограничено!

Регистрация доступна по ссылке. После регистрации с вами свяжутся организаторы для согласования формы господдержки.