г. Самара, ул. Молодогвардейская, 211
Открытая встреча для предпринимателей «Блокировка банковских счетов по 115-ФЗ»
Узнайте, как избежать неблагоприятных ситуаций
Федеральный закон 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и/или финансированию терроризма» направлен на отслеживание финансовых операций, через которые бизнес скрывает незаконный источник получения средств. Согласно этому закону, банк обязан вовремя выявлять и предотвращать непрозрачные операции компаний.
На мероприятии, организовано при поддержке Самарского регионального отделения «Опора России», участники смогут узнать, как избежать неблагоприятных последствий в подобных ситуациях.
Темы для обсуждения:
1. Как предпринимателям избежать блокировки банковских счетов
2. Что делать, если предпринимателю заблокировали счет по 115-ФЗ
2. Что делать, если предпринимателю заблокировали счет по 115-ФЗ
3. Рекомендации для клиентов банка по корректной работе с точки зрения противолегализационного законодательства.
Для кого? Для предпринимателей, финансовых директоров, бухгалтеров и юристов, которым важно знать как защититься от блокировки банковского счета организации.
Спикеры:
Марина Жирова - адвокат, к.ю.н., старший партнер Адвокатского бюро «Яблоков и партнеры», Управляющий Бюро по защите прав предпринимателей Самарского регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ».
Татьяна Коваленко - председатель комитета по налогам, бюджету и аудиту Самарского регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ», член федерального комитета по налогам «ОПОРА РОССИИ», члени Общественного совета при УФНС по Самарской области, бухгалтер, аудитор.
Евгения Чернышева - главный менеджер по управлению качеством клиентского портфеля Дополнительного офиса Самарский Приволжского филиала ПАО «Промсвязьбанк».
Главное: у участников будет уникальная возможность задать вопросы спикерам.
Дата проведения: 21марта 2024 года
Начало в 16.00
Место проведения: г. Самара, ул. Молодогвардейская, 211
